Обещано от главния прокурор Сотир Цацаров: Още един обвиняем по делото „КТБ“

Ръководителят на екип в Дирекция „Надзорно наблюдение на кредитните институции” в Управление „Банков надзор“ на БНБ Славияна Данаилова-Велева е новият обвиняем по делото за източването на Корпоративна търговска банка. Софийска градска прокуратура е привлякла Велева за престъпление по служба за това, че в периода от май 2012 г. до 20 юни 2014 г. в качеството си на лице, заемащо отговорно служебно положение, е нарушила служебните си задължения във връзка с дистанционния надзор върху дейността на КТБ и проведените надзорни инспекции в банката.

Разширяването на кръга на обвиняемите по делото бе обещано вчера сутринта от главния прокурор Сотир Цацаров, който съобщи, че и вчера, и днес ще има повдигнати обвинения. Вчера прокуратурата подведе под наказателна отговорност трима одитори в КТБ.

Според официалното съобщение на прокуратурата Славияна Велева не е осъществявала дистанционен надзор над банката след получаване на месечни и тримесечни аналитични надзорни доклади, уредени подробно в Наръчника за Система за оценка на риска, за нуждите на текущия надзор. Обвинението твърди, че Велева при провеждане на надзорна инспекция в „КТБ“ е възпрепятствала извършването й от пълния състав проверяващи инспектори, давала е указания да не се проверява целесъобразността на изразходване на усвоените кредити, указала е на участващите инспектори от управление „Банков надзор” на БНБ да използват данните от работните документи, попълнени предварително от служители на проверяваната банка при изготвяне на изводите в Доклад от Надзорната инспекция на БНБ от ноември 2010 г., без да извършват проверка на кредитите.

Освен това, счита прокуратурата, тя е възпрепятствала провеждането на инспекцията, съкращавайки сроковете, в които се провежда, ограничила е контактите между инспекторите на БНБ и служителите на КТБ, във връзка с извършваната инспекция, създала е условия Докладът от инспекцията да бъде изготвен без предварително обсъждане с всички участници на проверяващия екип и е представила доклада за съгласуване на подуправителя на БНБ и връчване на представляващ банката, без да бъде подписан от член на екипа.

„Престъплението е извършено с цел да набави облага за акционерите на “Корпоративна търговска банка”АД, изразяваща се в увеличаване на печалбата на акционерите. От деянието са могли да настъпят и немаловажни вредни последици – да се застрашат финансовите интереси на държавата“, допълват от прокуратурата. Велева е с мярка подписка.

Делото стартира през август. По делото обвиняеми са мажоритарният собственик на банката Цветан Василев за източването на 206 млн. лева от КТБ, както и отстранените изпълнителни директори на банката Илиан Зафиров, Георги Христов, Орлин Русев и Александър Панталеев, шефът на управление “Кредитиране” Георги Зяпков, главната счетоводителка Мария Димова, заместничката й Борислава Тренева-Кючукова, както и бившите подуправители на БНБ Цветан Гунев и Румен Симеонов. От вчера обвинения имат и Снежанка Велева – Стефанова – ръководител на специализирана служба за вътрешен одит на КТБ, избрана от Общото събрание на акционерите на КТБ, както и на Маргарита Голева и Красимир Хаджидинев – външни одитори от специализирано одиторско предприятие “КПМГ България”.

Прокурорската активност по разследването следва серия от изявления на Цветан Василев, в които банкерът казва, че разследването на убийството на Делян Пеевски е „скалъпен сценарий на г-н Пеевски и прокуратурата имаше една-единствена цел – да ме извади от играта, за да стане банката много по-лесна плячка“. Василев отрежда централна роля в сриването на КТБ на прокуратурата и казва, че Пеевски го е изнудвал да му прехвърли безвъзмездно няколко ключови дружества и след като той отказал, Пеевски атакувал бизнеса му, използвайки “силата на държавата, подкрепен от почти всички политически сили”. Банкерът разказва също, че се е срещал с Бойко Борисов, за да го предупреди за готвената атака, а сред виновните за фалита на КТБ сочи и гуверньорът на БНБ Иван Искров.

Днес главният прокурор Сотир Цацаров коментира на въпрос на журналисти дали е възможно подуправителите на БНБ да са извършили нарушения без знанието на Искров: Не оневинявам и не предричам съдбата на управителя на БНБ Иван Искров. „Но отчитайки конструкцията на Закона за БНБ, той дава самостоятелност на банковия надзор – такава, с каквато малко банки разполагат, поне според мен, не претендирам, че съм финансист. Банковият надзор е автономна държава в държавата“.