И трима одитори сред обвиняемите по делото „КТБ”

Прокуратурата привлече още трима души като обвиняеми по делото „Корпоративна търговска банка”. Новата порция обвиненията бяха анонсирани от главния прокурор Сотир Цацаров днес сутринта. Привлечени към наказателна отговорност за безстопанственост са Снежанка Велева – Стефанова – ръководител на специализирана служба за вътрешен одит на КТБ, избрана от Общото събрание на акционерите на КТБ, както и на Маргарита Голева и Красимир Хаджидинев – външни одитори от специализирано одиторско предприятие “КПМГ България”. Тримата са с мерки за неотклонение “подписка”.

Вчера прокуратурата повдигна обвинение на втори бивш подуправител на БНБ – Румен Симеонов за престъпление по служба. Според прокуратурата доклад на Надзорната инспекция на БНБ от 29 февруари 2010 г. е констатирал множество нарушения в дейността на КТБ, създаващи опасност от застрашаване финансовите интереси на вложителите. Симеонов е бил уведомен за това по надлежния ред, но не е приложил предвидените в закона надзорни мерки, с цел да набави облага за акционерите на банката.

По делото обвиняеми са и мажоритарният собственик на банката Цветан Василев за източването на 206 млн. лева от КТБ, както и отстранените изпълнителни директори на банката Илиан Зафиров, Георги Христов, Орлин Русев и Александър Панталеев, шефът на управление “Кредитиране” Георги Зяпков, главната счетоводителка Мария Димова, заместничката й Борислава Тренева-Кючукова, както и другият бивш подуправител на БНБ Цветан Гунев.

От прокуратурата съобщават, че са привлекли към наказателна отговорност Снежанка Велева – Стефанова за това, че в периода от 01 януари 2009 г. до 20 юни 2014 г., не е положила достатъчно грижи за възложената й работа и от това е последвало разпиляване на имуществото на КТБ. „Последвали са значителни щети за банката, изразяващи се в намаляване на капиталовата адекватност и влошаване на ликвидността, както и предизвикване на ликвидна криза. Това е довело до поставяне на „КТБ“ АД по особен надзор и до намаляване на пазарната й капитализация”, сочат от обвинението. Деянието е извършено умишлено, щетите са в особено големи размери и случаят е особено тежък.

Външните одитори от „КПМГ България” са обвинени, че в периода от началото на 2009 г. до 20 юни 2014 г. умишлено са улеснили изпълнителните директори на банката – Орлин Русев, Илиян Зафиров, Александър Пантелеев и Георги Христов, да не положат достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването и запазването на повереното им имущество. От това е последвало разпиляване на имуществото на КТБ и са последвали значителни щети за банката – намаляване на капиталовата адекватност и влошаване на ликвидността, както и предизвикване на ликвидна криза. Това е довело до поставяне на банката под особен надзор и до намаляване на пазарната й капитализация.

„Голева и Хаджидинев са действали в качеството си на отговорни одитори в различни периоди и са извършвали действия в нарушение на задълженията си съгласно Закона за кредитните институции и наредби на БНБ. Въпреки констатирани нарушения в дейността на „КТБ“ АД, станали им известни в хода на одитните ангажименти, не са докладвали писмено и незабавно за тях на БНБ. Тези нарушения, установени в периода 2009г. – 2014г., не са били отразени в Одиторски доклади за надзорни цели, съгласно изискванията на нормативните актове”, съобщават от прокуратурата и допълват, че Голева и Хаджидинев са възпрепятствали пълноценното използване на системата на пруденциален надзор на БНБ над дейността на банката.

В началото на януари “КПМГ – България” обжалва глобата от общо 200 хил. лв. (100 хил. лв. за “КПМГ – България” и общо 100 хил. лв. за двамата одитори – Маргарита Голева и Красимир Хаджидинев), наложена й от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори заради пропуските в одитните доклади на КТБ в периода 2009-2013 г. Регулаторът заключи, че извършваните одити на банката са били изпълнени със съществени пропуски и не са съответствали на международните одиторски стандарти. Според доклада от „КПМГ” са се предоверили на вътрешния контрол на КТБ и са пропуснали обстоятелства, за които има основание да бъдат оценени като индикации за евентуална измама.