Христо Бисеров отива на съд, но не за пране на пари

Година и половина след като прокуратурата започна разследване срещу бившия депутат от ДПС и зам.-председател на парламента Христо Бисеров, обвинителният акт срещу него влиза в съда. Събитието бе анонсирано от главния прокурор Сотир Цацаров в интервю пред бТВ от преди дни.

В края на 2013 г. Бисеров изненадващо подаде оставка от всички постове. Четири дни по-късно от прокуратурата съобщиха, че е образувала досъдебно производство срещу него за данъчни престъпления и пране на пари. Ден преди да започне разследване срещу бившия депутат, по думите на главния прокурор Сотир Цацаров, в прокуратурата е пристигнал сигнал от ДАНС. Според данните на контраразузнаването Бисеров и доведеният му син Ивайло Главинков са „извършвали парични преводи в щатски долари и в евро от сметка в банка в европейска страна към сметка в банка на друга европейска страна”. Впоследствие са отворили влогове (срочни депозити), теглили са суми в брой и са превеждали пари към свързани търговски дружества, някои от които регистрирани в офшорни зони – например Сейшелските острови.

В крайна сметка обаче Бисеров ще отговаря пред съда не за пране на пари, а за неплащане на данъци, затова, че не е декларирал сделки с валутни ценности и е затаил истина в писмена декларация (престъпления по чл.255 ал.3, чл. 251 и чл. 313 от НК).

Според прокуратурата в подадената на 05 март 2013г. годишна данъчна декларация пред НАП Христо Бисеров е декларирал дължим данък в размер на 8 376,75 лв. „В декларацията Бисеров затаил истина, като не включил в данъчната основа налични за 2012г. доходи, подлежащи на облагане с данък. С тях Бисеров се разпоредил в полза на доведения си син Ивайло Главинков, нареждайки на 12.12.2012г. два валутни превода от собствените си сметки в евро и щатски долари в банка в Женева, Швейцария. Реално дължимият от Бисеров данък за данъчната 2012 г. е в размер на 34 055 лева. По този начин той е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери, а именно – 25 678,25 лв., явяващи се разлика между дължимите 34 055,00 лв. и декларираните и платени 8 376,75 лв“, считат от държавното обвинение. По това обвинение Бисеров може да получи наказание лишаване от свобода от три до осем години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния.

В обвинителния акт се твърди, че в периода 1 януари 2013г. до 31 март 2014г. при условията на продължавано престъпление Христо Бисеров е нарушил Валутния закон и не е подал пред БНБ статистически форми, с които се отчитат и декларират вземания от чуждестранни лица, надвишаващи левовата равностойност на 50 000 лв. От съобщението става ясно, че Бисеров е имал вземания през цялата 2012 г., които представлявали „наличностите по сметките му във валута в банка в Швейцария, в размер на 314 529 щатски долара, равняващи се на 471 752,61 лева и 82 515,39 евро, равняващи се на 161 387,07 лева“. „Такива вземания от чуждестранни лица по финансови кредити, Бисеров е имал и в периода 01.01.2013г. – 31.12.2013г., като техния размер към 31 декември 2013г. надвишава левовата равностойност на 50 000 лева, а именно – 34 676,80 евро, равняващи се на 67 821,92 лева“, сочат от обвинението.

Христо Бисеров не е декларирал пред БНБ и извършените от него разпореждания с тези суми. На 12 декември 2012 г. той направил парични преводи по сметки на доведения си син Ивайло Главинков в банка в Република Македония. От прокуратурата сочат, че осъществените сделки с валутни ценности са в особено големи размери, с обща левова равностойност 700 960,60 лв.

Бившият депутат не е декларирал в декларацията си пред Сметната палата наличностите по сметките си в различна валута в банка в Женева, Швейцария – 314 529 щатски долара и 82 515,39 евро, Бисеров не е декларирал и в подадена на 25.03.2013г., и така е затаил истината.

Подобно обвинение получи бившият директор на Националната агенция по приходите Мария Мургина. Тя бе оправдана окончателно от съда – като магистратите приеха, че декларациите пред Сметната палата имат уведомителен характер и с тях не може да бъде извършвано документно престъпление, защото съдържат информация, която вече е декларирана по друг начин.

Спрямо Христо Бисеров е взета мярка за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на 25 000 лева и му е наложена забрана да напуска страната.

Първоначалното обвинение на Бисеров бе за пране на пари – в периода от 13 декември 2012 г. до 21 февруари тази година в условията на продължавано престъпление Бисеров е извършил финансови операции с имущество – 314 529 щатски долара и 117 192 евро, за което е знаел или предполагал, че е придобито чрез престъпление. А това на Главинков – че е получил средствата, придобити от пране на пари.

Наблюдаващ прокурор по делото срещу Бисеров беше Боряна Бецова, която отказа да образува досъдебно производство по сигнала на „Протестна мрежа“ срещу Делян Пеевски. Случайното разпределение на делата е възложило на Бецова и проверката по сигнал на Недялко Недялков срещу активисти от „Протестна мрежа“

Публикации на „Дневник“ опровергаха официалната позиция на прокуратурата, че разследването срещу бившия депутат се бави заради швейцарските власти. Оказа се, че прокуратурата изпратила съдебната поръчка с няколко месеца закъснение, а впоследствие – че не е допълнила искането с подробности, поискани от швейцарските власти.