Поредно отлагане на делото срещу Валентин Димитров – Вальо Топлото за валутни престъпления

10-02-2015; категория: Дела, Новини; автор: Лилия Христова;
Снимка: Дарик

Снимка: Дарик

Делото срещу бившия шеф на „Топлофикация София” Валентин Димитров (Вальо Топлото) за валутни престъпления в особено големи размери беше отложено за пореден път. На днешното заседание в Софийския районен съд беше разпитан свидетелят Красимир Георгиев, който в качеството и са управител на дружество „Ледербел” дал заем в размер на 450 000 евро на Димитров, тогава – управител на „Про Марк” ЕООД, които така и не получил обратно. След изслушването на Георгиев делото беше отложено заради неявяването на друг свидетел и за събиране на още доказателства.

Според обвинението Димитров е извършвал незаконни финансови сделки с кредити и ценни книжа на обща стойност 22 млн. лева. Прокуратурата твърди, че в периода 1999-2003 г. бившият шеф на „Топлофикация” е извършвал незаконни финансови сделки на стойност 432 581,71 щатски долара (665 085,73 лева) и 2 565 643,20 евро (5 017 961,90 лева). Димитров е обвинен и за нарушение на валутните закони в качеството си качеството си на управител на фирма “Про Марк” ЕООД, защото не е декларирал пред БНБ множество сделки, чиято обща стойност е 8 220 401,58 евро (16 007 708,02 лева).

Делото е вкарано в съда през 2007 г., но обвинителният акт е върнат на прокуратурата. След поправки в обвинението Софийският районен съд осъжда Димитров на 5 години затвор. На втора инстанция делото е разпределено на съдия Румяна Ченалова. Две години след като му дава ход – през декември 2011 г. съдия Ченалова забелязва съществени пропуски в обвинителния акт, които нарушават правото на защита на подсъдимия и връща делото на прокуратурата. През това време са проведени 9 заседания по процеса, но така и не става ясно защо съдът не е забелязал процесуалните нарушение преди да даде ход на делото.

Следват два опита на прокуратурата да прецизира обвиненията към Димитров, като делото е внесено в СРС през август миналата година. Това се случва 7 години след старта на първото от общо четири заведени срещу подсъдимия дела – за длъжностно присвояване, пране на пари, неплатени данъци и за безстопанственост. Именно дългата продължителност на процеса и постоянното връщане на делото в прокуратурата застрашават да изтече 15-годишната давност за преследване на валутните престъпления, които прокуратурата твърди, че са извършени в в периода 1999-2000 г.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

Вашият коментар