Прокуратурата несъзнателно се усъмни в репутацията на шефа на КФН

В края на делото срещу сочения от вътрешния министър Цветан Цветанов „Кокаинов крал” Евелин Банев – Брендо прокуратурата предприе изненадващ ход.

През ноември обвинителят от Софийската градска прокуратура Мариана Станкова внезапно направи искане в процеса да бъде разпитан гражданинът Стоян Мавродиев, който сега е председател на Комисията за финансов надзор (КФН). Освен него като свидетели са призовани и Свилен Исаев, бивш съдружник на Мавродиев, който се явява пред съда в заседанието на 30 януари, и Андон Георгиев – главен секретар на КФН.  Необичайното е, че искането е направено в самия край на съдебното следствие преди пледоариите.

От мотивите на държавното обвинение така и не стана ясно с какво Мавродиев ще допринесе за изясняване на делото.

Странно е и това, че поисканите прокурорски свидетели не са били разпитвани до този момент. Запознати с процеса юристи потвърдиха информация пред „Съдебни репортажи”, като уточниха, че документите, за които е допуснат разпитът, се намират в кориците на делото от самото му начало отпреди пет години. Според НПК прокуратурата внася обвинението в съда едва когато го счита за напълно доказано и в приложение към обвинителния акт посочва кои свидетели и вещи лица трябва да бъдат призовани.

В конкретния случай с делото срещу Банев това означава, че още преди септември 2009 г., когато е насрочено първото заседание на съда, Софийската градска прокуратурата би следвало да е взела решение кои свидетели са необходими за доказване на обвинителната теза и да е поискала разпита им още тогава.

На пръв поглед между тримата новопоискани свидетели и делото за пране на пари срещу Банев няма връзка. Поне в обвинителния акт няма такива данни.

Прокуратурата твърди, че в периода 17.10.2002 г. до 30.05.2005 г. заедно с бившата си съпруга Моника Добринова, вдовицата Десислава Дишлиева и Симо Карайчев, Банев е участвал в организирана престъпна група с цел пране на пари. Освен това в периода 5.10.2004 г. – 13.05.2005 г. по решение на ОПГ-то са извършени 5 финансови операции със средства, за които са знаели или предполагали, че са от наркотрафик. Групата, според обвинителния акт, е внасяла пари от сметки в чужбина към „Прайвит файнънс юниън” АД, собственост на Константин Дишлиев, за които подсъдимите са знаели или са предполагали, че са от наркотрафик.

След като е призован в края на делото Стоян Мавродиев, обаче не се появява на заседанието на 30.  Причината е, че е в болнични. От протокола става ясно, че процесът е отложен по настояване на прокуратурата именно заради неявяването му: „Държа на разпита на свидетеля Мавродиев, доколкото има негови подписи на документи, представени от “Куилин венчърс” и “Фиделити ентърпрайсиз”, включително и документи, с които е дадено упълномощаване на Десислава Дишлиева и Владимир Дишлиев да представляват дружествата по банковите сметки в “Еръм банк.” Според повдигнатото от прокуратура обвинение през двете офшорни компании са минавали част от парите от наркотрафик.

След публикациите в медиите, които разказват за призоваването на шефа на КФН, Стоян Мавродиев категорично отрича пред „Дневник” да е бил призоваван или да има нещо общо с делото.

След това обаче той сменя позицията си. Ден по-късно пред Агенция „Фокус” излиза изявление, в което Мавродиев твърди: “Странно е призоваването ми по дело, което няма нито пряка, нито косвена връзка с мен, в най-широк смисъл.”  И още – “ако намерението на прокуратурата е да ме призове като свидетел, ще спазя своя водещ принцип да съдействам и помагам на правосъдната система, в полза на държавата, за чийто интерес винаги съм работил. Но категорично възразявам срещу всякакви медийни спекулации, които замесват името и личността ми, както и досегашната ми дейност, с това дело”.

Дали Мавродиев наистина е имал намерение да помогне на правосъдната система остава неясно, тъй като на следващото съдебно заседание на 14 февруари той отново не се появява.

Съдът докладва, че свидетелят не е открит на постоянния си адрес, поради което се счита за нередовно призован. Собственикът на имота е съобщил на призовкарите, че Мавродиев е живеел на адреса преди като наемател, но отдавна се е изнесъл.

Съдът докладва за протокола също, че призовкарите са направили опит да призоват Мавродиев и от работното му място. Но от КФН им обясняват, че шефът им все още е в болнични и отказват да им дадат негов телефон, за да може да бъде призован по друг начин.

Въпреки настояването на прокуратурата в две поредни заседания Мавродиев да бъде разпитан – на 14 февруари – прокурор Станкова прави изненадващ обратен ход. Иска от съда шефът на КФН да бъде заличен като свидетел, но освен това – да бъде и глобен заради неявяването си. Обвинителят Мариана Станкова уточнява, че сама разбира, че може „ да бъде упрекната” за това си поведение.

Целта остава зад завесата

Отказът на прокуратурата от разпита на председателя на КФН обаче не може да заличи факта, че този разпит е бил поискан. Ако вземаме дейността на прокуратурата насериозно, то тогава няма как да забравим възникналия въпрос за връзката на Стоян Мавродиев с делото срещу Евелин Банев.

Пред “Съдебни репортажи” прокурор Станкова категорично отказа да отговаря на въпроси.  От разпита на явилия се новодопуснат свидетел Андон Георгиев, сега главен секретар на КФН, разбираме, че преди да се заемат с държавната финансова регулация, Мавродиев и Георгиев са се занимавали активно с регистриране на офшорни дружества и тяхната продажба. Това се е случвало посредством фирмите „Юнайтед Консултинг” ЕАД и „Окра Интернешънъл” АД.

Първото дружество е основано от Стоян Мавродиев и е еднолична собственост на “ЮНАЙТЕД КОНСУЛТИНГ ЛИМИТИД” – Британски Вирджински острови, а второто дружество е клон на „Okra worldwide”, базирана на остров Ман. И в него управляващ е бил Стоян Мавродиев.

Според справка в Търговския регистър и двете компании предоставят консултантски, юридически и данъчни услуги. Това, което правят и двете компании, е да регистрират офшорни дружества, а след това да ги продават на клиенти.

За дейността на фирмите пред съда подробно разказва Андон Георгиев. Казва, че има удоволствието да работи с г-н Мавродиев от 2000 г. Първоначалната регистрация на офшорните компании се извършва от служители на “Окра Интернешънъл” на тяхно име, за да ги администрират докато не се появят купувачи на офшорните компании. По думите му бившият и настоящ негов шеф като „един млад и способен човек”е създал „Юнайтед Консултинг” от „нищото” – а в българското представителство работили 40 юристи и счетоводители. Георгиев на няколко пъти подчертава, че преди да се яви в съдебната зала подробно се е запознал с публикациите в медиите за делото. На въпрос на прокуратурата отговаря, че знае, че през 2004 година фирмата на Владимир Дишлиев (бащата на Константин Дишлиев, убит през 2005 година с 10 куршума пред столичното заведение „Тадж Махал”) „Прайвит файнънс юниън” е предлагала най-изгодните кредити само срещу лична карта. „Нищо чудно да съм взел и аз кредит”, казва Георгиев, но уточнява, че никога не е представлявал покойния Константин Дишлиев. Свидетелят продължава с разказа, че той е държавен служител и затова за него е удоволствие да съдейства на правосъдието. След това пояснява: „имената ни (бел. ред. неговото и това на Мавродиев) се забъркват в тънка нишка, все едно офшорният бизнес е нещо мръсно”. Подробно обяснява какво представляват офшорните компании и защо са предпочитани дори от гиганти като АйБиЕм, Макдоналдс и Кока-Кола. И изтъква професионализма си с признанието, че дори и сега за 10 минути би могъл да регистрира офшорна компания.

След края на разпита си Андон Георгиев остава в залата. Само няколко минути по-късно се сеща, че иска да добави нещо и се връща отново на банката за свидетелите. Съобщава, че знае за разпита на Свилен Исаев и изразява сигурността си, че „г-н Мавродиев няма какво да сподели повече от мен”.

После, без да е ясно как се стига до този момент, съдът предявява на свидетеля да разгледа четири документа, на които се твърди, че фигурират подписите на Мавродиев.   Георгиев заявява, че познава прекрасно подписа на началника си. На четири пъти Андон Георгиев изказва едно и също предположение – подписът „твърде много”, „до известна степен” „на 95%” прилича на Мавродиевия, но „не ми се струва негов”.  И веднага уточнява, че „има страшно много фалшименто, защото е много престижно да кажеш, че Мавродиев ти е заверил документ”.

Представителката на СГП не намира за необходимо да иска назначаване на графологична експертиза. За печата на документите Андон Георгиев съобщава, че е бланков и много прилича на този, които в „Окра” са ползвали. „Заверката, която г-н Мавродиев, ако изобщо я е направил той, разбира се, удостоверява само, че един лист е сниман на ксерокса и след това е заверен”, казва свидетелят. Според  източници на „Съдебни репортажи” един от документите, на които се твърди, че има подпис на председателя на КФН, представлява ксерокопие на личната карта на Владимир Дишлиев, на което има печат „вярно с оригинала”. Според публикация в „Дневник” останалите документи, за които прокуратурата твърди, че съдържат подпис на Мавродиев са на двете офшорни компании “Куилин венчърс” и “Фиделити ентърпрайсиз” (техен собственик според прокуратурата е споменатата “Фърст Лондон мениджмънт”, регистрирана от “Окра”), както и документи, с които е дадено упълномощаване на подсъдимата Десислава Дишлиева и свидетеля Владимир Дишлиев да представляват дружествата по банковите сметки в “Юрам банк”.

Факт е, че през 2009 година в определение на Софийския апелативен съд, с което магистратите оставиха Банев в ареста, се цитират доказателства, според които Владимир Дишлиев издава еднократно пълномощно в полза на Евелин Банев, с което го упълномощава да “направи депозит за сметка “Куилин Венчърс.” Такъв превод, според Владимир Дишлиев, е бил направен и той е в размер на 2 милиона евро.  Впоследствие парите са преведни от “Куилин Венчърс” в сметка на “Фиделите ентърпрайсиз”.

След това заседание процесът срещу Евелин Банев и останалите подсъдими Моника Добринова, Десислава Дишлиева, Симо Крайчев приключи на първа инстанция. Софийският градски съд призна за виновни и тримата. Евелин Банев е осъден на седем и половина години в затвора, а останалите подсъдими – на три години условно с пет години изпитателен срок. Присъдата може да бъде протестирана от прокуратурата и обжалвана от подсъдимите пред Софийския апелативен съд.

Присъдата дава яснота, че СГС е приел внесените от прокуратурата обвинения за несъмнено доказани. В същото време обаче краят на процеса преди постановяване на присъдата внесе съмнение в репутацията на човек, заемащ висока държавна длъжност със сериозни възможности за влияние върху финансовата системата на страната. Тоталният отказ на прокуратурата да мотивира защо в края на процеса, първо, изисква разпита на Стоян Мавродиев, а после – две заседания по-късно – безпричинно се отказва от него, оставя куп недоизяснени въпроси. Възможно е единствената цел на обвинението да е била от съвсем битов характер – прокурорката да е искала отлагане на пледоариите чрез призоваване на нови свидетели.

В никоя демократична държава обаче хвърленото съмнение за обективна връзка на шеф на държавен регулаторен орган с осъдени на първа инстанция за пране на пари от трафик на наркотици не може да заглъхне със съдебното определение за заличаване на съответния държавен служител от списъка на свидетелите.

Прокуратурата вече е свързала името на председателя на Комисията за финансов надзор с дружества и сделки, сключвани от лица, които според нея, са изпрали милиони евро от наркотрафик. Това изисква незабавна проверка на миналото на Стоян Мавродиев от органите, които са отговорни за неговото назначаване.

Без амбиция да върши такава проверка, “Съдебни репортажи” погледна Имотния регистър, от който би следвало да започнат проверките на всички кандидати за високи държавни длъжности. Справката показва, че през август 2006 година Стоян и Ива Мавродиеви купуват апартамент и два гаража в столичния квартал „Лозенец” от небезивестния Румен Николов – Пашата – един от босовете в бившата силова групировка СИК, заедно с братята Красимир и Николай Маринови –Маргините и Младен Михалев – Маджо. В декларация пред Сметната палата, която Мавродиев подава при всъпването си като депутат от 41-вото Народно събрание, той декларира това имущество и придобивната му цена от 200 хиляди лв. От същата декларация разбираме, че Мавродиев е сключил договор за ипотечен кредит на стойност 219 хил. евро. Стоян Мавродиев бе потърсен от „Съдебни репортажи” по телефона с молба да коментира както връзката му с делото срещу Евелин Банев –  Брендо, така и покупката на апарамента с продавач Румен Николов – Пашата, но той отказа официален коментар по двете теми.

Румен Николов  – Пашата е познат и с близкото си приятелство с премиера Бойко Борисов, с когото имат участие в две фирми “Цебра” и “Интербулпред”. За него Борисов казва: „До 90-та година Румен Гоцов Николов беше най-добрата барета не само в България, но и във Варшавския договор.”

Придобиването на апартамент и два гаража от Румен Николов – Пашата само по себе си може да не е достатъчно, за да създаде притеснение за личността на купувача, но този факт сега след края на процеса срещу Банев вече изисква да бъде преценяван в контекста и заедно с допуснатите от прокуратурата съмнения за връзки на Мавродиев с обвиняеми за пране на пари.

Подсъдимият в наказателния процес бива оправдан, когато обвинението му не е доказано по начин, който изключва всякакво съмнение за друга възможна версия.

Заемането на висока държавна длъжност обаче изисква съвсем различно “оправдаване” – не е достатъчно да не бъде доказано по несъмнен начин, че кандидатът е бил свързан с криминални среди. Изисква се да бъде доказано нещо много повече – безусловно отсъствие дори на сянка от съмнение в неговата почтеност.

Текст: Галина Гиргинова