Прокуратурата тепърва ще установява кой е ръководил престъпната група по случая “Карнобат”

Обвинението ще иска постоянен арест на Миньо Стайков
07-09-2018; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;

Снимка: Дарик

Снимка: Дарик


Прокуратурата все още не знае кой е бил ръководителят на престъпната група, която, според обвинението, се е занимавала с нелегално производство на цигари и алкохол, данъчни престъпления и пране на пари. Това стана ясно от думите на и.ф. ръководителя на Специализираната прокуратура Даниела Начева на специална пресконференция по случая.
В сряда в акция в Карнобат задържани 10 души, включително собственикът на “Винпром Карнобат” Миньо Стайков. Обвинения бяха повдигнати на 8 души.

Установихме, че лицата по един или друг начин са свързани с търговски дружества – в качеството си на управители или служители. Тези дружества са верига от свързани фирми, която е контролирана от едно от лицата, заяви днес Начева.

Тя посочи, че целта на прокуратурата е да установи кой е финансирал дейността на фабриката за цигари. “Към момента все още не знаем кой точно е ръководител на организираната престъпна група. Разследваме данни и за друга фабрика за спиртни напитки, но чакаме да приключи проверката на отговорните институции“, посочи наблюдаващият прокурор Ангел Кънев.

От прокуратурата съобщиха, че ще поискат постоянно задържане на Миньо Стайков, а синът му Стайко е обявен за издирване с европейска заповед за арест. В страната сe издирват още двама от обвиняемите.

Разследването е започнало преди около два месеца, когато е била разкрита нелегална фабрика за производство на цигари в бивша мандра в града. Според прокуратурата собственик на имота е синът на кмета на Карнобат Георги Димитров – Иван, който е сред задържаните и обвинени по делото.

Според обвинението нелегалната фабриката за цигари е работила от миналата година. Открити са цигари за около 3 млн. лева. От прокуратурата съобщиха, че в нея не е имало работници, когато разследващите влезли, но машините продължавали да произвеждат нелегална продукция.

Прокуратурата твърди, че нелегалните доходи от продажбата на цигарите са изпирани през 20 свързани фирми с легална дейност, които са замесени и в данъчните престъпления.

Разследването на спецпрокуратурата е установило още, че цигарите от фабриката в Карнобат са продавани както в България, така и в други държави от Европейския съюз. Назначени са експертизи, за да се установи качеството на тютюна в цигарите.

Прокурор Кънев обясни, че се правят 40 данъчни ревизии на различни дружества, които трябва да дадат пълна картина на извършените престъпления. 38 адреса вече са били претърсени.

“Събрали сме конкретни документи – пълномощни, печати и електронни подписи, които директно ни насочват към високите нива на тази организирана престъпна група. Интересното е, че са открити печати на кухи фирми и дори на една банка, която оперира на територията на страната. Той беше намерен в къщата на счетоводителя на една от фирмите. Забележете, че този човек е със средно образование и сам е заявил, че не е експерт и нищо не разбира от счетоводство”, каза Кънев.

От прокуратурата поясниха още, че към новото дело са обединени и две стари, по които преди време е работила Софийската градска прокуратура. Те били прекратени, но с разпореждане на главния прокурор Сотир Цацаров, постановленията за прекратяване са отменени и двете досъдебни производства са обединени с новото.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Снимка: ClubZ

Присъда на спецсъда: 20 години затвор за Десислава Иванчева

Снимка: Дневник

Съдебният инспекторат прекрати проверката срещу председателя на ВКС по делото “Иванчева”

Няма данни за нарушения на Лозан Панов
miroslava

Изненадващо ВСС не се саморазправи със съдия Мирослава Тодорова

Никое от предложенията за дисциплинарно наказание не събра достатъчно подкрепа
Снимка: Дневник

Делото КТБ опря до личностните характеристики на подсъдимите

Основният свидетел по делото никога не бил виждал Пеевски в кабинета на Цветан Василев
Снимка: Дневник

Основният свидетел по делото “КТБ”: Цветан Василев “оправял” касата на банката по два начина

miroslava

Съдийската колегия решава за наказанието на съдия Мирослава Тодорова на 2 април

Снимка: Капитал

Национално представително проучване: 2/3 от хората смятат, че мандатът на Сотир Цацаров е провал

Снимка: Дарик

Съдийската колегия на ВСС отказа да изслуша съдиите от Благоеврад, които се оплакаха от нетърпима работна обстановка в Окръжния съд

Снимка: Дневник

Без изненади: Съдийската колегия отказа да образува дисциплинарно дело срещу председателя на Апелативния спецсъд

В последния момент искат по-тежко наказание за съдия Мирослава Тодорова
Снимка: ClubZ

Лозан Панов иска дисциплинарно наказание за председателя на Апелативния спецсъд заради указания по делото “Иванчева”

Вашият коментар