Свидетел срещу Огнян Донев провел собствено разследване за парите по сделката с “Труд” и “24 часа”

Бившият бизнес партньор на Огнян Донев Христо Грозев е подал сигнала срещу бизнесмена за укриване на данъци в прокуратурата. Това стана ясно след прочитането на показанията, дадени от свидетеля преди близо 4 години в хода на досъдебното производство.

Донев бе даден на съда за за укриване на данъци в за близо 63 млн. лева. Според прокуратурата това е станало през 2007 г., когато Донев, като изпълнителен директор на “Елфарма” АД, не посочил в данъчна декларация увеличение на годишния финансов резултат на дружеството в общ размер от 418 531 500 лева. Увеличението е от извършени 7 блокови сделки с акции извън регулирания пазар, като акциите са продавани за по 1 лев. Сделките са с акции от капитала на “Софарма” АД и са извършени с “Телсо” АД “Телекомплект” АД, “София” АД, и “Софстрой” АД. Заедно с Донев обвинение получи и изпълнителният директор на “Телсо” АД Борис Борисов. Според прокуратурата той не платил близо 7,5 млн. лева данъци след две сделки с акции със “Софарма”, от които не декларирал увеличение на годишния финансов резултат на дружеството в общ размер от 74 831 051, 94 лв.

Делото се гледа по съкратената процедура, заради което в процеса се четат показанията на свидетелите от досъдебното производство. Според показанията на Грозев от досъдебното производство той е направил собствено разследване относно това с какъв произход за парите, с които е финансирана покупката на вестниците „Труд” и „24 часа” през 2010 г.

Задълбавайки се в информацията по случая, той стигнал до блоковите сделки от 2006 и 2008 г. с акции на „Софарма”, като забелязал, че нямало посочена информация за собствеността на дружествата, между които се извършвали те. Докато Грозев проучвал бизнеса на Огнян Донев още от приватизацията на “Софарма” през 2000 г., той попаднал и на сделки
на продажбата на дружеството “Елфарма”. Според него акциите не били продавани на борсата, защото били на много по-ниска от пазарната цена и можели да попадат в трети лица, а всъщност били прехвърляни между свързани дружества, в чието ръководство бил Огнян Донев. Това били “блокови сделки” – сделки ценни книжа, представляващи голяма част от капитала на дружеството, които могат да бъдат двустранно договаряне между членовете извън пода на борсата и извън часовете за борсова търговия.

На днешното заседание бяха изчетени и показанията на трима служители на Национална агенция по приходите (НАП), които правили ревизията на “Елфарма” година след последните блокови сделки, които се явяват предмет на настоящето дело срещу Донев и Борисов. Според прочетеното през 2009 г. НАП е преценила, че за въпросните сделки не е трябвало да бъде направено увеличение на годишния финансов резултат на дружеството, както твърдят от държавното обвинение. Проверките на дружеството, които извършвали служителите на НАП, били правени само върху наличната в регистрите и информация.
След прочитането на показанията съдия Даниела Борисова разпореди на съда да бъдат предоставени всички удостоверения относно търгувани книжа за „Елфарма“ АД, „Софарма“ АД и „Телсо“ АД“, както и справка относно реално извършените сделки от въпросните дружества. От тях трябва да се установи на каква цена са били сделките и дали са сключени на борсовия или на извънборсовия пазар. От НАП пък трябва да предоставят документи какви доказателства са били изискани от служилите във връзка с проведената данъчна ревизия на дружеството „Елфарма“ АД.

Освен това на следващото заседание по делото пред съда ще бъде разпитана служителката на НАП, извършила ревизията на дружеството по линия на Закона за корпоративното подоходно облагане. Процесът беше отложен за 13 май, заради отсъствието на защитника на Борисов – адвокат Йорданка Вандова. След края на заседанието Донев заяви пред медии, че чака справедлива присъда, защото вярва в българския съд и допълни, че изглежда обнадежден, „защото с приключване на делото ще се сложи край на 4-ри години тормоз”.