Свидетел срещу Огнян Донев провел собствено разследване за парите по сделката с “Труд” и “24 часа”

07-03-2016; категория: Дела, Новини; автор: Лилия Христова;
Снимка: Капитал

Снимка: Капитал

Бившият бизнес партньор на Огнян Донев Христо Грозев е подал сигнала срещу бизнесмена за укриване на данъци в прокуратурата. Това стана ясно след прочитането на показанията, дадени от свидетеля преди близо 4 години в хода на досъдебното производство.

Донев бе даден на съда за за укриване на данъци в за близо 63 млн. лева. Според прокуратурата това е станало през 2007 г., когато Донев, като изпълнителен директор на “Елфарма” АД, не посочил в данъчна декларация увеличение на годишния финансов резултат на дружеството в общ размер от 418 531 500 лева. Увеличението е от извършени 7 блокови сделки с акции извън регулирания пазар, като акциите са продавани за по 1 лев. Сделките са с акции от капитала на “Софарма” АД и са извършени с “Телсо” АД “Телекомплект” АД, “София” АД, и “Софстрой” АД. Заедно с Донев обвинение получи и изпълнителният директор на “Телсо” АД Борис Борисов. Според прокуратурата той не платил близо 7,5 млн. лева данъци след две сделки с акции със “Софарма”, от които не декларирал увеличение на годишния финансов резултат на дружеството в общ размер от 74 831 051, 94 лв.

Делото се гледа по съкратената процедура, заради което в процеса се четат показанията на свидетелите от досъдебното производство. Според показанията на Грозев от досъдебното производство той е направил собствено разследване относно това с какъв произход за парите, с които е финансирана покупката на вестниците „Труд” и „24 часа” през 2010 г.

Задълбавайки се в информацията по случая, той стигнал до блоковите сделки от 2006 и 2008 г. с акции на „Софарма”, като забелязал, че нямало посочена информация за собствеността на дружествата, между които се извършвали те. Докато Грозев проучвал бизнеса на Огнян Донев още от приватизацията на “Софарма” през 2000 г., той попаднал и на сделки
на продажбата на дружеството “Елфарма”. Според него акциите не били продавани на борсата, защото били на много по-ниска от пазарната цена и можели да попадат в трети лица, а всъщност били прехвърляни между свързани дружества, в чието ръководство бил Огнян Донев. Това били “блокови сделки” – сделки ценни книжа, представляващи голяма част от капитала на дружеството, които могат да бъдат двустранно договаряне между членовете извън пода на борсата и извън часовете за борсова търговия.

На днешното заседание бяха изчетени и показанията на трима служители на Национална агенция по приходите (НАП), които правили ревизията на “Елфарма” година след последните блокови сделки, които се явяват предмет на настоящето дело срещу Донев и Борисов. Според прочетеното през 2009 г. НАП е преценила, че за въпросните сделки не е трябвало да бъде направено увеличение на годишния финансов резултат на дружеството, както твърдят от държавното обвинение. Проверките на дружеството, които извършвали служителите на НАП, били правени само върху наличната в регистрите и информация.
След прочитането на показанията съдия Даниела Борисова разпореди на съда да бъдат предоставени всички удостоверения относно търгувани книжа за „Елфарма“ АД, „Софарма“ АД и „Телсо“ АД“, както и справка относно реално извършените сделки от въпросните дружества. От тях трябва да се установи на каква цена са били сделките и дали са сключени на борсовия или на извънборсовия пазар. От НАП пък трябва да предоставят документи какви доказателства са били изискани от служилите във връзка с проведената данъчна ревизия на дружеството „Елфарма“ АД.

Освен това на следващото заседание по делото пред съда ще бъде разпитана служителката на НАП, извършила ревизията на дружеството по линия на Закона за корпоративното подоходно облагане. Процесът беше отложен за 13 май, заради отсъствието на защитника на Борисов – адвокат Йорданка Вандова. След края на заседанието Донев заяви пред медии, че чака справедлива присъда, защото вярва в българския съд и допълни, че изглежда обнадежден, „защото с приключване на делото ще се сложи край на 4-ри години тормоз”.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

Вашият коментар