Фалстарт на делото срещу Гриша Ганчев заради процесуални нарушения

28-05-2015; категория: Дела, Новини; автор: Лилия Христова;

Снимка: Капитал

Снимка: Капитал


Стартът на делото срещу Гриша Ганчев, сина му Данаил Ганчев, изпълнителните директори на “Литекс комерс” Милко Димитров и Емилия Станоева, предшественичката им Камелия Мирчева, Милко Талев, Ивайло Талев, Ичко Лозев, Красимира Гроцева и Тодор Симеонов за извършване на данъчни престъпления беше белязан от провал заради процесуални нарушения. Причината е, че част от подсъдимите не са получили преписи на обвинителния акт в определения от закона 7-дневен срок. Не се яви и един от основните свидетели по делото делото Крисимир Стефанов – бивш шеф на НАП.

Непосредствено преди началото на делото охранителите на Гриша Ганчев избутаха журналисти, опитващи се да влязат в залата на спецсъда. Неуместното поведение на гардовете, което се разигра пред погледите на служители на Главна дирекция „Охрана“, беше преустановено едва след намеса на съдия Лилия Георгиева.

Гриша Ганчев е обвинен за ръководене на организирана група, извършваща престъпления срещу данъчната система и умишлено склоняване на трима от подсъдимите да избегнат плащането на данъци. Също така той е обвинен и за закана за убийство на бившия ръководител на Националната агенция по приходите (НАП) Красимир Стефанов.

Делото, познато като „Захарната афера“, започна през май 2012 г., когато синът на Ганчев – Данаил е арестуван заедно с още шестима души по обвинение в укриване на ДДС при сделки със захар, като първоначално обявената щета е в размер на 200 млн. лв, но впоследствие тя стопява на 198 хил. лв. Сред задържаните е и Милко Талев – шеф на фирма, купувала захар от заводите на “Литекс”, както и изпълнителни директори в компанията на Ганчев. И седмината задържани са освободени няколко месеца след задържането им.

В първия етап от разследването за участник в схемата за продажба на неосчетоводена захар от заводите на “Литекс Комерс” за участник държавното обвинение посочва Милко Танев. Едва след това прокуратурата определя Гриша Ганчев като глава на престъпната група.

Първоначално държавното обвинение поддържа тезата, че главни роли в схемата играят дружествата “Симек”, “Симек трейд” и “Офлайн филм”, които продавали захар от заводите на “Литекс комерс” в Бургас и Девня на реални купувачи. Милко Талев бил посредникът, който осигурявал транспорта на захарта от заводите до купувача. Превозваните количества не се фактурирали.

След като купувачите превеждали парите по сметка на “Симек” в “МКБ Юнион банк”, близък до Талев служител в банката му съобщавал за трансфера и той предавал информацията на един от тримата изпълнителни директори на “Литекс комерс”. След това той или племенника му отивали лично да изтеглят парите. В крайна сметка сумите били занасяни кеш на някого от директорите.

Ганчев е обвинен и за закана за убийство срещу бившия шеф на НАП Красимир Стефанов, който впоследствие твърдеше, че бил заблуден от разследващите за заплахите на Ганчев.
През септември 2014 г. комисия за конфискацията прекратява назначените проверки срещу Ганчев и сина му, а причината е, че не е установено разминаване между приходите и разходите им.

Делото обаче стига в съда в началото на октомври 2014 г. Тогава Гриша Ганчев и още шестима, обвинени в данъчни престъпления, са поискали то да бъде вкарано в съда или прекратено, защото разследването тече повече от две години.

В края на декември 2014 г. прокуратурата привлича като обвиняеми десет души – с трима повече от първоначалния брой за за участие в престъпна група за данъчни престъпления и за използване на сила или внушаване на страх при сделки, като за това престъпление законът предвижда от 3 до 10 години лишаване от свобода.

В началото на февруари 2015 г. Специализираният наказателен съд (СпНС) върна на прокуратурата обвинителния акт по “Захарната афера” заради пропуски. Наблюдаващият прокурор по делото е Андрей Андреев, който в момента е заместник административен ръководител на спецпрокуратурата.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Снимка: Дневник

След протест на съдии ВСС стопира работата с проблемната ЕИСС

До края на годината разработчикът ще трябва да отстрани пропуските и грешките в софтуера
geshev

На Националното съвещание на прокуратурата: прокурорите се възмутиха от призивите за реподбор на състава на държавното обвинение

Колкото по-обединена била прокуратурата, толкова повече били атаките към нея, приеха "делегатите" в предварително подготвена декларация
vks

ВСС отне управлението на Съдебната палата от председателя на ВКС, въпреки предупрежденията за хаос и щети

Пленумът възложи грижата за сградата на председателя на Софийския апелативен съд
sud-delo

ВСС засекрети одита за случайното разпределение на делата заради конфиденциалност и следствена тайна

Атанаска Дишева: Няма нито една констатация, че системата е пробита
Снимка: Дневник

Съдът ще гледа дела срещу неоснователни действия на администрацията по време на извънредното положение, реши Съдийската колегия

Свидетелства за съдимост ще се издават и на гише
Снимка: Дневник

Съдийската колегия изработва механизъм за реакция при посегателства срещу съдии заради зачестилите атаки срещу магистрати

Кадровиците защитиха четирима съдии, обект на атаки от страни по дела и злонамерени медийни публикации
vss

Съдийската колегия ще разследва съдия Андон Миталов. Председателят на ВКС: Знак към останалите, че за произнасяния могат да бъдат уволнявани

VSS

Съдийската колегия иска доказателства от правосъдния министър по предложението за уволнение на съдия Андон Миталов

Снимка: Дневник

Съдийската колегия ще поиска от САЩ допълнителна информация за съдия Андон Миталов

Председателят на спецсъда: Колегата се ползва с много добро име
vss

Съюзът на съдиите до ВСС: Уронва ли главният прокурор престижa на съдебната власт чрез създаване на впечатление за превръщането на прокуратурата в политически властови център

Вашият коментар